公司召开2015年第一次临时股东大会、六届五次监事会及六届六次董事会
公司召开2015年第一次临时股东大会、六届五次监事会
及六届六次董事会
2015年4月15日，在公司总部九楼第一会议室召开了股份公司2015年第一次临时股东大会。公司董事长肖文先生主持会议。公司董事11人、监事5人出席会议。公司高管4人列席会议。会议审议通过了《关于修订<公司章程>》、《关于修订<公司股东大会议事规则>》及《关于变更部分募集资金投资项目》议案，并形成了相关决议。
股东大会会议结束后，公司继续召开了六届五次监事会。会议由监事会主席卢革胜先生主持。监事5人出席会议。会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度报告及其摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》等议案，并形成了相关决议。
继六届五次监事会结束后，公司召开了六届六次董事会。会议由董事长肖文先生主持。董事11人参加会议。公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了《公司2014年度董事会报告》、《公司2014年度报告及其摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《2015年度生产经营计划》、《关于凯发娱发k8官网未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案，并形成了相关决议。
